Summary of Minutes of the 2026 AGM of PT Pool Advista Finance Tbk.
Jakarta, 30 Juni 2026
Nomor : 094/NOT/VI/2026 Kepada Yth.
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi
Pemegang Saham Tahunan PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk.
Jl. Letjen Soepeno Blok CC6 No.9-10
Arteri Permata Hijau, Kel. GrogoL Utara, Kec. Kebayora, Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, di Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk. Lantai 2 Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.
The Board of Directors of PT Pool Advista Finance Tbk. (the "Company"), domiciled in South Jakarta, hereby announces the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which was duly convened on Tuesday, 30 June 2026, at the Meeting Hall of PT Pool Advista Finance Tbk., 2nd Floor, Jl. Letjen. Soepeno, Block CC6 No. 9–10, Arteri Permata Hijau, South Jakarta.
Rapat dibuka pada pukul 09.22 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB.
The Meeting commenced at 09:22 Western Indonesian Time (WIB) and was adjourned at 10:00 WIB.
- Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
Meeting Agenda
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Approval of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2025, including the report on the Company's business activities, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratification of the Company's Financial Statements comprising the Statement of Financial Position and Statement of Profit or Loss for the financial year ended 31 December 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.
Determination of the salaries and other remuneration for the members of the Board of Directors, as well as the honoraria and other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
4. Pembatalan rencana perubahan nama dan logo perseroan.
Revocation of the proposed change of the Company's name and logo.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut :
Attendance of the Company's Governing Bodies
The Meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board:
1. Bapak Nathan Juniho Jahja Komisaris Utama
President Commissioner
2. Ibu Deassy Roosiana Tresna Handayani Komisaris Independen
Independent Commissioner
3. Bapak Ferianto Ferry Junarso Direktur Utama
President Director
4. Ibu Nuryatun, SH. Direktur
Director
5. Bapak Izzuddin Edi Siswanto Ketua Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board
6. Bapak Firmansyah Anggota
Member of the Sharia Supervisory Board
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Quorum of Attendance
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.560.390.299 saham yang merupakan 76,405 % dari 3.351.075.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020, telah terpenuhi.
The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies, either electronically through the eASY.KSEI platform or physically at the Meeting venue, representing 2,560,390,299 shares, or 76.405% of the total 3,351,075,600 issued and paid-up shares of the Company.
Accordingly, the quorum requirements as stipulated under Article 24 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter (a) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") were duly fulfilled.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Opportunity to Raise Questions
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
Shareholders and/or their proxies attending the Meeting either physically or electronically via the eASY.KSEI platform were provided with an opportunity to raise questions, express opinions, submit proposals and/or suggestions relating to each agenda item.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".
Shareholders attending the Meeting in person could submit questions by raising their hands and completing a question form, while shareholders attending electronically could submit questions through the "Electronic Opinions" feature available on the eASY.KSEI platform.
Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
No questions were raised by any shareholder or proxy attending either physically or electronically.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Voting Procedure
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Resolutions were adopted by way of voting. For shareholders attending the Meeting in person, votes against and abstentions were cast by raising hands, while shareholders voting in favour were not required to raise their hands.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Shareholders attending electronically cast their votes through the E-Meeting Hall available on the eASY.KSEI platform.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
In accordance with the Company's Articles of Association, abstention votes were deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders casting valid votes.
F. Keputusan Rapat.
Meeting Resolutions
Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:
The resolutions adopted at the Meeting are as follows:
Mata Acara Rapat Pertama
First Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
As there were no votes against and no abstentions, the Meeting unanimously resolved to:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
Approve the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2025, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimy Abadi sesuai dengan Laporannya Nomor 00002/2.1226/AU.1/09/1568-1/1/III/2026, tertanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, which had been audited by Jimy Abadi Public Accounting Firm pursuant to Independent Auditor's Report No. 00002/2.1226/AU.1/09/1568-1/1/III/2026 dated 27 March 2026, expressing an unqualified opinion, Grant a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions performed during the 2025 financial year, to the extent that such actions were reflected in the Company's Financial Statements and did not constitute criminal acts or violations of the prevailing laws and regulations.
Mata Acara Rapat Kedua
Second Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
As there were no votes against and no abstentions, the Meeting unanimously resolved to:
Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026, including determining the selection criteria, professional fees and other terms and conditions of such appointment in accordance with the prevailing laws and regulations.
Mata Acara Rapat Ketiga
Third Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
As there were no votes against and no abstentions, the Meeting unanimously resolved to:
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris serta para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
Besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
Authorize the Board of Commissioners to determine the salaries and other remuneration of the members of the Board of Directors, as well as the honoraria and other allowances of the members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
The remuneration determined for the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board shall be disclosed in the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2026.
Mata Acara Rapat Keempat
Fourth Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
As there were no votes against and no abstentions, the Meeting unanimously resolved to:
- Menyetujui membatalkan keputusan perubahan nama Perseroan dan logo Perseroan.
Approve the revocation of the proposed change of the Company's name and logo. - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembatalan keputusan nama dan logo Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.
Grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors to undertake all necessary actions in connection with the implementation of the above resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.
Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 30 Juni 2026 Nomor 93.
The Minutes of the Meeting have been drawn up in my Notarial Deed dated 30 June 2026, Deed No. 93.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 POJK 15/2020.
This Summary of the Minutes of the Meeting is published in compliance with Article 49 paragraph (1) in conjunction with Article 51 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020.
Hormat saya,
RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Kota Jakarta Timur
Download PDF