Komite Audit
Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dalam mengelola Perseroan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perseroan yang baik. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris. Anggota-anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SKEP.001/BOC/PAF/IV/18 tanggal 2 April 2018 tentang Komite Audit dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
KEWENANGAN KOMITE AUDIT
- Akses terhadap dokumen, data, dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.
PROFIL KOMITE AUDIT
Nama: Hadi Budiman
Usia: 61 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia
Periode /Masa Jabatan: 2 April 2018 s/d sekarang
Jabatan
Ketua merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Riwayat Pekerjaan
Warga Negara Indonesia, lahir di Cibadak tanggal 13 Juni 1957 . Saat ini berusia 61 tahun dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Bachelor of Science di Oregon State University – Corvallis (1983) dan Master of Business Administration (MBA) di Rollins College – Winter Park, Florida (1985). Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2017 berdasarkan Keputusan Surat OJK Nomor: KEP-584/NB.11/2017 tanggal 12 Oktober 2017. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen PT Pool Advista Sekuritas (2018 – sekarang).
Berbagai pengalaman kerja telah beliau dapatkan, antara lain Direktur Utama PT Verena Multi Finance, Tbk. (2003 – 2016), Direktur Utama PT Beta Inti Multifinance (2001 – 2003), Konsultan Keuangan (1999 – 2001), Direktur Utama PT Bank Akita (1998 – 1999), Direktur PT Bank Pikko, Tbk. (1994 – 1998), Direktur Kredit PT Bank Artha Prima (1992 – 1994), Assistant Vice President Bank Of America (1989 – 1992), Bank Officer Deutsche Bank (1986 – 1989), dan Assistant Controller Sunlovers (1985 – 1986).
Nama: Ferdiansyah Siregar
Usia: 42 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia
Periode /Masa Jabatan: 2 April 2018 s/d sekarang
Jabatan
Anggota
Riwayat Pekerjaan
Manajer Audit di Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar (dahulu Amir Abadi Jusuf & Aryanto)/AAJ Associates, Member dari RSM International (1999-2007)
Manajer Akuntansi Keuangan/ Finance Controller di PT Babcock & Wilcox Asia (Anak Perusahaan The Babcock & Wilcox Company) (2007-2015) / Manager of Financial
Senior Manajer Audit di Kantor Akuntan Publik EkaMasni, Bustaman & Rekan (2015- 2017)
Finance Controller di PT Pool Advista Indonesia, Tbk (August 2017- Agustus 2018)
Nama: Feri Andi
Kewarganegaraan: Indonesia
Periode/Masa Jabatan: 26 Maret 2018 s/d sekarang
Jabatan
Anggota
Riwayat Pekerjaan
Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta tanggal 25 Mei 1973, saat ini berusia 46 tahun dan berdomisili di Bogor, Meraih gelar Diploma Finance & Banking di AKP-LPI Jakarta (1994) dan Sarjana Manajemen Keuangan di STIE Jakarta (1997). Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris SKEP.001/BOC-PAF/III/19 tanggal 29 Maret 2019 diangkat menjadi anggota Komite Audit di PT Pool Advista Finance Tbk.
Berbagai pengalaman kerja telah beliau dapatkan, antara lain Internal Audit PT.Bank MNC Internasional Tbk (Oktober 2016 sd Februari 2019), Internal Audit PT Bank ICB Bumiputera Tbk (Febuari 2008 sd September 2016), Internal Audit PT Bank Mega Tbk (Juli 2003 sd Januari 2008), International Banking & Treasury Operation PT Bank IFI (April 1997 sd Juni 2003), Ekspor Impor & Remittance PT Bank Lippo Tbk (Juni 1994 sd Juli 1996).
PIAGAM KOMITE AUDIT
Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya untuk membantu dan mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpegang pada Piagam Komite Audit tertanggal 2 April 2018 yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan lain yang terkait. Di dalam Piagam Komite Audit tercantum petunjuk tata laksana kerja Komite Audit untuk melaksanakan tugas masing-masing guna mencapai visi dan misi Perseroan.